Spis treści
Akcja policji w Szczecinie
W połowie grudnia 2025 roku policja przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w piramidę finansową TSQ Investment Group. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, zatrzymali sześć osób. Działania koordynowano również z udziałem biegłego z zakresu kryptowalut z komendy w Kołobrzegu, co podkreśla złożoność sprawy.
Zatrzymani są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której głównym celem było oszukiwanie inwestorów. Osoby te lokowały swoje środki finansowe w wirtualnych walutach, licząc na wysokie i szybkie zyski. Dochodzenie ujawniło skalę procederu, który dotknął tysiące osób w całej Polsce.
Jak działała piramida finansowa?
Śledztwo w sprawie działalności TSQ Investment Group nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że ofiarą tego oszustwa finansowego mogło paść aż 15 tysięcy osób. Łączna kwota strat jest szacowana na co najmniej 2 miliony 190 tysięcy złotych, jednak śledczy nie wykluczają, że ostateczna suma może być znacznie wyższa.
Mechanizm przestępstwa był typowy dla piramid finansowych, opierał się na namawianiu do inwestycji w kryptowaluty. Inwestorom obiecywano nierealistycznie wysokie zyski w krótkim czasie, co miało skłonić ich do wpłacania coraz większych kwot. Brak transparentności i wiarygodnych zabezpieczeń były kluczowe dla funkcjonowania tego schematu.
Zabezpieczone dowody przestępstwa
Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Wśród znalezionych przedmiotów znajdowała się gotówka w różnych walutach, obejmująca złotówki, euro oraz dolary. To wskazuje na międzynarodowy zasięg i skalę operacji finansowej prowadzonej przez grupę.
Kluczowe dla dalszego śledztwa mogą okazać się zabezpieczone portfele kryptowalutowe, znane jako ledgery, na których przechowywano cyfrowe aktywa. Ponadto policjanci przejęli znaczną ilość sprzętu elektronicznego, w tym komputery, telefony komórkowe oraz ponad 400 dysków twardych, które są obecnie poddawane szczegółowej analizie kryminalistycznej. Dane te mogą dostarczyć informacji o wszystkich uczestnikach i mechanizmach piramidy.
Zarzuty i dalszy rozwój śledztwa
Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono poważne zarzuty. Dotyczą one oszustwa na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem, co zagrożone jest wysokimi karami. Wobec pięciu podejrzanych Sąd Okręgowy w Szczecinie zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, co jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym.
Szósta z zatrzymanych osób została objęta wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Obejmują one dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w związku z tą wielowątkową aferą finansową, której pełen zakres jest wciąż ustalany.
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.
