Spis treści
Skuteczna akcja służb
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadzili kolejną operację wymierzoną w przestępczość gospodarczą. W jej wyniku zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym celem grupy było wprowadzanie do obiegu tzw. pustych faktur, co generowało znaczne straty dla budżetu państwa.
Zatrzymanym postawiono zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę przekraczającą 20 milionów złotych. Działania te miały doprowadzić do uszczuplenia należnego podatku VAT w wysokości powyżej 6 milionów złotych. To dopiero wstępne ustalenia śledczych w sprawie.
Jak działał gang VAT-owski?
Skala procederu prowadzonego przez rozbitą grupę przestępczą była bardzo duża. Działania gangu obejmowały obszar kilku miast województwa śląskiego, w tym Sosnowiec, Jaworzno, Dąbrowę Górniczą, Tarnowskie Góry oraz Katowice. Służby podkreślają, że proceder ten miał charakter zorganizowany i był prowadzony na szeroką skalę, co wskazuje na jego złożoność.
Ustalono, że przestępcy wykorzystywali kilkadziesiąt różnych podmiotów gospodarczych do swoich nielegalnych operacji. Wprowadzili do obrotu ponad trzy tysiące nierzetelnych faktur, których łączna wartość przekroczyła 80 milionów złotych. Dokumenty te służyły innym firmom do nielegalnego obniżania zobowiązań podatkowych i wyłudzania zwrotów VAT.
Kim jest lider grupy przestępczej?
W toku trwającego śledztwa zarzuty usłyszało już łącznie 46 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Kluczową rolę w całym schemacie miał odgrywać 57-letni mieszkaniec Jaworzna, któremu prokurator postawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna ten był wspólnikiem oraz prokurentem w spółkach, które oficjalnie deklarowały działalność w branży gastronomicznej i transportowej.
Pozostałym 45 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Za te czyny grozi im surowa kara, przewidująca nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest wciąż w toku i ma charakter rozwojowy, co oznacza możliwość kolejnych zatrzymań.
Zabezpieczenie majątkowe podejrzanych
Prokuratura podjęła działania mające na celu zabezpieczenie przyszłych kar finansowych oraz roszczeń Skarbu Państwa wynikających z działalności gangu. Wydano 11 postanowień o zastosowaniu zabezpieczeń majątkowych. Łączna kwota zabezpieczonych środków przekracza 1,5 miliona złotych, co ma pokryć część strat.
Śledztwo prowadzone przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy oraz Centralne Biuro Śledcze Policji jest dynamiczne i nie wyklucza dalszych działań. Funkcjonariusze nadal gromadzą dowody i analizują zgromadzone materiały. Celem jest pełne rozliczenie wszystkich zaangażowanych w ten rozległy proceder wyłudzania VAT.
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.
