Spis treści
Akt oskarżenia w sprawie Wólki Kosowskiej
Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła kolejne kroki w śledztwie dotyczącym przestępczego procederu w Wólce Kosowskiej, kierując do sądu akt oskarżenia przeciwko Abdulbakiemu T., obywatelowi Turcji. Mężczyzna stanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie odpowie za zarzuty związane z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Jest to kolejny element szeroko zakrojonych działań wymiaru sprawiedliwości mających na celu rozbicie siatki przestępczej.
Abdulbaki T. jest oskarżony o zlecanie wystawienia aż 219 fałszywych faktur VAT w okresie od lutego 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Te dokumenty, o łącznej wartości przekraczającej 7,5 miliona złotych, miały generować straty podatkowe rzędu 1,4 miliona złotych. Działalność ta była realizowana przy współpracy z osobami kierowanymi przez Zbigniewa Adama B. oraz Viet Ha N., znanego jako „Paweł Wietnamczyk”.
Jak działało pranie brudnych pieniędzy?
Oprócz zarzutów dotyczących fałszywych faktur, Abdulbaki T. będzie również odpowiadał za pranie brudnych pieniędzy. Prokurator Mateusz Martyniuk potwierdził, że oskarżony przelał blisko milion złotych na konta firm-słupów. Te podmioty były w pełni kontrolowane przez grupę przestępczą, działającą na terenie Polski w latach 2018-2022.
Schemat działania gangu obejmował sprowadzanie towarów z Dalekiego Wschodu, z wykorzystaniem transportu morskiego i innych krajów strefy Schengen. Aby ukryć nielegalne pochodzenie towarów i przepływ środków, przestępcy tworzyli rozbudowaną sieć fikcyjnych spółek. Gang koncentrował swoją działalność w kluczowych lokalizacjach, takich jak Warszawa, Janki i szczególnie Wólka Kosowska.
Międzynarodowa struktura gangu
Zorganizowana grupa przestępcza, której działania są przedmiotem śledztwa, miała charakter międzynarodowy, obejmując obywateli Polski, Ukrainy, Wietnamu i Indii. Rozpracowanie tej złożonej siatki było efektem współpracy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Urzędu Celno-Skarbowego. To zintegrowane działania pozwoliły na ujawnienie skali i mechanizmów przestępczego procederu.
Śledczy ustalili, że każdy z członków gangu zarządzał własnym zestawem (tzw. „koszykiem”) fikcyjnych spółek. Te podmioty były wykorzystywane do tworzenia skomplikowanych łańcuchów transakcji, mających na celu masowe generowanie pustych faktur VAT. Ich zadaniem było również maskowanie prawdziwych przepływów finansowych, które ostatecznie trafiały do azjatyckich fabryk.
Skala przestępczości i dalsze śledztwa
Aresztowanie domniemanego szefa gangu, Zbigniewa Adama B., w styczniu 2022 roku nie zatrzymało całkowicie przestępczej machiny. Sterowanie operacjami miał przejąć Viet Ha N., znany jako „Paweł Wietnamczyk”, który usłyszał zarzuty w czerwcu 2023 roku. Bilans dotychczasowej działalności grupy to ponad 100 podejrzanych oraz 43 tysiące wystawionych fałszywych faktur.
Całkowita wartość brutto widniejąca na tych dokumentach sięga niemal 900 milionów złotych. Służbom udało się zabezpieczyć mienie o wartości przekraczającej 80 milionów złotych w ramach tego śledztwa. Do sądów skierowano już 11 aktów oskarżenia, co wskazuje na kontynuację działań organów ścigania w celu całkowitego rozbicia tej grupy przestępczej i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.
